เอกสารแพนดอร่า สอบสวนการกระทำผิด

เอกสารแพนดอร่า สอบสวนการกระทำผิด นายกรัฐมนตรีอิมราน ข่านของปากีสถานกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะสอบสวนพลเมืองที่เชื่อมโยงกับการรั่วไหลมหาศาลของความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ทั่วโลก เอกสารแพนดอร่าเชื่อมโยงชาวปากีสถานหลายร้อยคน รวมทั้งสมาชิกคณะรัฐมนตรีของนายข่าน เข้ากับความมั่งคั่งที่แอบย้ายผ่านบริษัทนอกอาณาเขต

พวกเขาติดอันดับหนึ่งในการรั่วไหลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเปิดเผยการติดต่อทางธุรกิจระดับโลกและบุคคลสำคัญทางการเมือง นายข่านกล่าวว่าเขาจะดำเนินการหากมีการทำผิดเกิดขึ้น

ทรัพย์สินลับถูกค้นพบโดยการสืบสวนทั่วโลกโดยอิงจากไฟล์ 12 ล้านไฟล์ที่รั่วไหลไปยัง International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรสื่อมากกว่า 140 แห่งทั่วโลก ตามรายงานของสื่อปากีสถาน มีคนมากกว่า 700 คนในประเทศถูกเสนอชื่อในหนังสือพิมพ์ โดยในจำนวนนี้มีสมาชิกคณะรัฐมนตรี 2 คน

ตามเอกสารที่รั่วไหลออกมา เชาคัต ทาริน รัฐมนตรีคลังของประเทศ และสมาชิกในครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตสี่แห่ง

• เบลารุส รวบตัวลูก้าเชนโกหลังกราดยิง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เอกสารแพนดอร่า การสอบสวนนี้

Tariq Fawad Malik ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดการด้านเอกสารให้กับบริษัทต่างๆ บอกกับ ICIJ ว่าบริษัทเหล่านี้ก่อตั้งโดยตระกูล Tarin ด้วยความตั้งใจที่จะลงทุนในธนาคารที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซาอุดิอาระเบีย แต่ข้อตกลงไม่ดำเนินต่อไป นายมาลิก กล่าว

เอกสารที่รั่วไหลออกมายังชี้ให้เห็นว่า Chaudhry Moonis Elahi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำ ถอนตัวจากการลงทุนตามแผนผ่านแหล่งหลบเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่ง หลังจากที่เขาได้รับคำเตือนว่าการลงทุนดังกล่าวจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานด้านภาษีของประเทศ

โฆษกของครอบครัว Elahi ปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าทรัพย์สินของพวกเขาได้รับการประกาศตามกฎหมาย แยกกันในปากีสถาน เกิดการโต้เถียงกันต่อรายงานข่าวดังกล่าว หลังจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐ PTV กล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องว่า จูเนด ซัฟดาร์ หลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาซ ชาริฟ เป็นหนึ่งในผู้ถูกระบุชื่อในรายงานข่าวดังกล่าว

บทความโดย ufabet.com